根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都PG电子电器(集团)股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于2016年4月12日召开2015年度股东大会，现将相关事项通知如下：
一、会议名称：成都PG电子电器(集团)股份有限公司2015年度股东大会
二、会议时间：2016年4月12日9:30-12:00。
三、会议召开方式：现场会议。
四、会议地点：成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议室。
五、大会召集人：成都PG电子电器(集团)股份有限公司第七届董事会。
六、会议审议事项：
1、审议《董事会2015年度工作报告》。
2、审议《监事会2015年度工作报告》。
3、审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。
4、审议《公司2015年度利润分配方案》。
5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》。
6、审议《关于董事会换届的议案》。
7、审议《关于监事会换届的议案》。
若股东（代表）需查询上述议案具体内容，请携带股东身份证明文件（具体资料详见本通知第“八、会议登记”所述）于股权登记日至会议召开日期间的公司工作时间，至成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司二楼董事会办公室查询。
七、出席会议的人员：
1、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事。
3、不兼任董事的公司高级管理人员列席会议。
八、会议登记
1、有权出席会议股东的股权登记日：2016年4月6日。
2、股东（代表）出席本次股东大会应提交如下股东身份证明文件：
(1)、机构股东请提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（非法定代表人参会时提供）、持股凭证及出席人身份证件；
(2)、自然人股东请提供本人身份证、持股凭证，代理人参会的还需提供授权委托书、代理人身份证；
九、股东身份证明文件的送达：2016年4月12日9:00-9:30送至会务签到处。
十、会务常设联系人：张浩军、李锡蓉 电话：028-85362392。
成都PG电子电器(集团)股份有限公司
董 事 会
二O一六年三月二十一日