经提前通知，成都PG电子电器（集团）股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月15日上午在公司三楼会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共73人，代表股份48,892,619股，占总股本的80.51%；会议由董事长刘荣富先生主持，公司董事、监事、总经理和其他高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议通过了如下议案：
1、《董事会2014年度工作报告》
2、《监事会2014年度工作报告》
3、《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
4、《公司2014年度利润分配方案》
决定以公司2014年底的股份总数6,073.2万股为基数，向2015年4月15日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.40元（含税）。
5、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》
决定继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用期一年；同时授权董事会决定其报酬。
注：1、备查文件 ：公司2014年度股东大会决议。
2、红利分配： 2015年4月30日开始领取。个人股东凭持股和身份证明在成都托管中心有限责任公司办理，地址：成都市金仙桥路13号左岸公寓一楼；法人股东凭法人单位主体资格文件、授权委托书、经办人身份证明、银行帐户说明等文件到公司住所办理。
特此公告。
成都PG电子集团（电器）股份有限公司
董事会
二零一五四月十七日