经投票表决，会议通过了如下议案：
1、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
2、《关于首次公开发行股票募集资金运用及可行性方案的议案》
3、《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
4、《成都PG电子电器（集团）股份有限公司章程（草案）》
5、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》
6、《关于在首次公开发行股票并上市过程中所做承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
8、《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》
9、《关于公司应对本次发行摊薄即期回报采取措施的议案》
10、《关于公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》
11、《成都PG电子电器（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》
12、《成都PG电子电器（集团）股份有限公司募集资金管理制度》
13、《成都PG电子电器（集团）股份有限公司信息披露管理办法》
14、《成都PG电子电器（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
15、《成都PG电子电器（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
16、《成都PG电子电器（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》
17、《成都PG电子电器（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》
18、《成都PG电子电器（集团）股份有限公司对外担保管理制度》
19、《关于修订<成都PG电子电器（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
20、《关于修订<成都PG电子电器（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
21、《关于修订<成都PG电子电器（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
22、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
23、《关于审议成都PG电子电器（集团）股份有限公司聘请保荐机构等中介机构的议案》
特此公告。
成都PG电子电器（集团）股份有限公司
董 事 会
二0一九年二月十七日