一、会议名称：
成都PG电子电器(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
二、会议时间：
2019年2月16日9:30-13:00。
三、会议召开方式：
现场会议。
四、会议地点：
成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议室。
五、大会召集人：
成都PG电子电器(集团)股份有限公司董事会。
六、会议审议事项：
1、审议《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
2、审议《关于首次公开发行股票募集资金运用及可行性方案的议案》
3、审议《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
4、审议《成都PG电子电器（集团）股份有限公司章程（草案）》
5、 审议《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》
6、审议《关于在首次公开发行股票并上市过程中所做承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
8、审议《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》
9、审议《关于公司应对本次发行摊薄即期回报采取措施的议案》
10、审议《关于公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》
11、审议《成都PG电子电器（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》
12、审议《成都PG电子电器（集团）股份有限公司募集资金管理制度》
13、审议《成都PG电子电器（集团）股份有限公司信息披露管理制度》
14、审议《成都PG电子电器（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
15、审议《成都PG电子电器（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
16、审议《成都PG电子电器（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》
17、审议《成都PG电子电器（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》
18、审议《成都PG电子电器（集团）股份有限公司对外担保管理制度》
19、审议《关于修订<成都PG电子电器（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
20、审议《关于修订<成都PG电子电器（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
21、审议《关于修订<成都PG电子电器（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
22、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
23、审议《关于审议成都PG电子电器（集团）股份有限公司聘请保荐机构等中介机构的议案》
若股东（代表）需查询上述议案具体内容，请携带股东身份证明文件（具体资料详见本通知第“八、会议登记”所述）于股权登记日至会议召开日期间的公司工作时间，至成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司二楼董事会办公室查询。
七、出席会议的人员：
1、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事。
3、不兼任董事的公司高级管理人员列席会议。
八、会议登记：
1、有权出席会议股东的股权登记日：2019年2月12日。
2、股东（代表）出席本次股东大会应提交如下股东身份证明文件：
(1)机构股东请提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（非法定代表人参会时提供）、持股凭证及出席人身份证件；
(2)自然人股东请提供本人身份证、持股凭证，代理人参会的还需提供授权委托书、代理人身份证。
九、股东身份证明文件的送达：
2019年2月16日9:00-9:30送至会务签到处。
十、会务常设联系人：
张浩军、李锡蓉电话：028-85362392。
成都PG电子电器(集团)股份有限公司
董 事 会
二O一九年一月三十一日