根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都PG电子电器(集团)股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于2015年4月15日召开2014年度股东大会，现将相关事项通知如下：
一、会议时间：2015年4月15日9:00-12:00。
二、会议地点：成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议审议事项：
1、审议《董事会2014年度工作报告》。
2、审议《监事会2014年度工作报告》。
3、审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
4、审议《公司2014年度利润分配方案》。
5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》。
五、出席会议的人员：
1、股权登记日在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。受托人出席会议时，应提交受托人本人身份证和授权委托书。
2、公司董事、监事。
3、不兼任董事的公司高级管理人员列席会议。
六、有权出席会议股东的股权登记日：2015年4月14日。
七、代理委托书的送达时间和地点：2015年4月15日本次股东大会正式开始前送至会务签到处。
八、会务常设联系人：张浩军、李锡蓉 电话：028-85362392。
请各股东准时参会。
成都PG电子电器(集团)股份有限公司
二零一五年二月二十三日