成都PG电子电器（集团）股份有限公司2019年度股东大会于2020年4月29日上午，在成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共40人，代表股份45,033,752股，占公司总股本的74.15%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经投票表决，会议通过了如下议案：
1、《董事会2019年度工作报告》
2、《监事会2019年度工作报告》
3、《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
4、《公司2019年度利润分配方案》
决定以公司2019年底的股份总数6073.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。
5、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》
注：1、备查文件：公司2019年度股东大会决议及会议文件；
2、红利分配：2020年5月15日开始。个人股东凭持股和身份证明在成都托管中心有限责任公司办理，地址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元1502号，电话：028-87686545；机构股东凭单位主体资格文件、授权委托书、经办人身份证、银行帐户说明等文件到公司住所办理。
特此公告。
成都PG电子电器(集团)股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二Ｏ年四月三十日