经投票表决，会议通过了如下议案：
1、《董事会2017年度工作报告》
2、《监事会2017年度工作报告》
3、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4、《公司2017年度利润分配方案》
决定以公司2017年底的股份总数6,073.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)。
5、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》
决定继续聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询和服务等业务，聘用期一年，同时授权董事会按其实际工作量决定并支付报酬。
6、《关于换选董事的议案》
选举周玮先生为公司独立董事，任期至本届董事会任期届满时止。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
决定在公司经营范围中增加“普通货物道路运输”，并修改《公司章程》相关条款。
注：1、备查文件：公司2017年度股东大会决议及会议文件；
2、红利分配：2018年5月14日开始。个人股东凭持股和身份证明在成都托管中心有限责任公司办理，地址：成都市高新区吉瑞四路301号，蜀都中心二期1号楼1单元1502，电话：028-87686545；法人股东凭法人单位主体资格文件、授权委托书、经办人身份证、银行帐户说明等文件到公司住所办理。
特此公告。
成都PG电子电器(集团)股份有限公司
董 事 会
二O一八年五月四日