经提前通知，成都PG电子电器（集团）股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月11日上午在成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议厅召开。
出席本次会议的股东及股东代表共59人，代表股份47,620,311股，占公司总股本的78.41%。会议由刘荣富先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经投票表决，会议通过了如下议案：
1、《董事会2016年度工作报告》
2、《监事会2016年度工作报告》
3、《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
4、《公司2016年度利润分配方案》
决定以公司2016年底的股份总数6073.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)。
5、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》
决定继续聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询和服务等业务，聘用期一年，同时授权董事会按其实际工作量决定并支付报酬。
注：1、备查文件：公司2016年度股东大会决议及会议文件；
2、红利分配：2017年4月24日开始。个人股东凭持股和身份证明在成都托管中心有限责任公司办理，地址：成都市金仙桥路13号左岸公寓一楼；法人股东凭法人单位主体资格文件、授权委托书、经办人身份证、银行帐户说明等文件到公司住所办理。
特此公告。
成都PG电子电器(集团)股份有限公司
董 事 会
二O一七年四月十二日